Inwoner Assendelft verdacht van medeplegen taxifraude

In een groot onderzoek zijn drie verdachten aangehouden en vijf woningen en vier bedrijfspanden doorzocht in Amsterdam en omgeving. De drie mannen van 29, 31 en 33 komen uit Amsterdam en Assendelft zitten vast voor grootschalige belastingfraude, witwassen en oneerlijke concurrentie in een (schijn)constructie van bedrijven die zich bezighouden met taxivervoer.

Tijdens de doorzoekingen door de Fiod, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de politie Amsterdam en de Koninklijke Marechaussee is onder andere beslag gelegd op auto's, vermogensobjecten en administratie. Tegelijkertijd zijn de ILT, politie en Marechaussee gestart met de inbeslagneming van de taxi´s van de betrokken bedrijven. Momenteel zijn al tientallen auto's in beslag genomen. De betrokken bedrijven en personen kwamen in beeld nadat de ILT, politie en Marechaussee onrechtmatigheden constateerden bij individuele taxichauffeurs.

Ongebruikelijke transacties

Het taxiteam van de Marechaussee op Schiphol meldde bij de Fiod dat in de omgeving van Amsterdam en op de luchthaven opvallend veel onrechtmatigheden werden geconstateerd bij individuele taxichauffeurs. Zij reden allen voor hetzelfde bedrijf en de meeste taxi's stonden op naam van verhuurbedrijven. Uit het onderzoek van de Fiod kwam naar voren dat banken over de bedrijven en hun bestuurders diverse meldingen van ongebruikelijke transacties hadden gedaan. Het was de banken opgevallen dat een groot deel van de ontvangen miljoenenomzet werd overgeboekt naar privé- en zakelijke bankrekeningen van betrokkenen, naar rekeningen in het buitenland en dat er contant geld werd opgenomen zonder dat daar een bedrijfseconomisch doel voor leek te zijn.

BTW-aangiftes

Uit het gezamenlijke onderzoek is naar voren gekomen dat de betrokken bedrijven vermoedelijk opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting hebben gedaan, waarmee ruim één miljoen euro omzetbelasting is ontdoken. Dat geld is vervolgens witgewassen. Vermoedelijk is een groot deel van de aan de chauffeurs uitbetaalde verdiensten buiten het zicht van de Belastingdienst gehouden. De omvang van deze fraude moet nog worden berekend en zal vermoedelijk nog tot gevolgschade leiden door ten onrechte toegekende uitkeringen en toeslagen.

Coronasteun

Daarnaast bestaat nog het vermoeden dat er valsheid in geschrift is gepleegd bij het aanvragen van 290.000 euro coronasteun. Hierdoor is vermoedelijk onterecht gemeenschapsgeld uitgekeerd. De Rijksdienst voor Ondernemnd Nederland heeft hiervan aangifte gedaan. In het onderzoek worden meer aanhoudingen van personen en inbeslagnemingen niet uitgesloten.