Rechter staat het eerder weigeren van horecavergunningen toe

Ook Zaanstad kan mogelijk profiteren van een rechterlijke uitspraak over het weigeren van een horecavergunning op grond van verdenkingen van financiering met crimineel geld. De bestuurs rechter gaat in dat geval akkoord met de omkering van de bewijslast, zodat het aan de ondernemer is om aan te tonen dat het startkapitaal niet uit verdachte hoek komt.

In de geldende praktijk worden exploitatie vergunningen pas geweigerd als gemeenten na een Bibob-onderzoek hard k unnen maken dat fout geld in het spel is. Tijdens zo'n onderzoek controleert de overheid allerlei documenten over eigenaren, geldschieters en geldstromen. In Amsterdam werd een nieuwe werkwijze ontwikkeld die nu voor het eerst door de rechter is getoetst.

Leningen in Saoedi-Arabië

Inzet

van die zaak

was

de

geweigerde

exploitatievergunning

voor het

fastfoodrestaurant

van een Syrische ondernemer

die

zijn zaak deels met

particulier

geleend geld

had opgezet.

Dat die leningen

ter waarde van 60.000 euro

van een financier uit

Saoedi-Arabië

in orde

waren

kon de man volgens de gemeente

echter

onvoldoende aannemelijk maken. De rechter g

ing daarin

mee en stelde de gemeente in het gelijk:

vergunning terecht geweigerd

.

IJgeld

De gemeente Amsterdam ontwikkelde het project IJgeld samen met het Openbaar Ministerie, de politie, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Financial Intelligence Unit , waar ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld. D e universiteiten van Tilburg en Harvard waren er eveneens bij betrokken .

Voor IJgeld zijn een half jaar lang alle Amsterdamse vergunningaanvragen voor horecagelegenheden bekeken. De resultaten daarvan worden in december verwacht . Het nieuwe beleid is onderdeel van de strijd tegen ondermijning, die ook in Zaanstad hoog op de agenda staat.