De Fiod heeft eerder deze maand een 43-jarige man uit Koog aan de Zaan aangehouden die wordt verdacht van belastingfraude en witwassen. Ook is een woning in Amsterdam doorzocht, waarbij beslag is belegd op fysieke en digitale administratie, pinpassen, een rugtas met drie vuurwapens, zo’n 850 patronen en een beetje cocaïne.
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst begon een strafrechtelijke onderzoek nadat een bank ongebruikelijke transacties had gemeld. Op de bankrekeningen van een bedrijf werden grote contante stortingen en opnames gedaan die niet konden worden verklaard. Binnen twee jaar is ruim 1,4 miljoen euro van de zakelijke rekeningen afgeschreven, waarvan ruim een miljoen contant werd opgenomen. Vermoedelijk gaat het om 250.000 euro niet afgedragen omzetbelasting en een bedrag van ruim een miljoen euro dat geen legale herkomst lijkt te hebben. Onderzoek moet uitwijzen waar het geld vandaan kwam en naartoe is gegaan.
Katvanger
Het bedrijf dat inmiddels is opgeheven stond vermoedelijk op naam van een katvanger. Daardoor bleef de opgepakte Koger, die wordt gezien als de man die verantwoordelijk was voor het reilen en zeilen van het bedrijf buiten beeld. De katvanger had naar alle waarschijnlijkheid geen bemoeienis en inzicht in de activiteiten van het bedrijf. Hij had zijn pinpassen inclusief pincodes en inloggegevens voor het internetbankieren afgestaan aan de verdachte en kreeg hiervoor een vergoeding. ‘Dit lijkt gemakkelijk geld verdienen, maar meewerken aan het wegsluizen van crimineel geld is strafbaar,’ waarschuwt de Fiod.
