Loods Assendelft doorzocht in groot onderzoek witwassen

De Fiod heeft een 34-jarige Beverwijker opgepakt op verdenking van witwassen en het zonder vergunning aanbieden van betalingsdiensten. De fiscale opsporingsdienst doorzocht voor bewijzen de woning van de man, een loods in Assendelft, twee bedrijfspanden in Beverwijk en een winkel in Amsterdam.

Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, twee auto’s, de woning, sieraden en ruim 50.000 euro in contanten, aldus de Fiod. De man dook op in een eerder onderzoek van de dienst naar carrouselfraude en witwassen. ‘Het onderzoeksteam vermoedt dat klanten, die aanzienlijke veelal contante geldbedragen wilden versturen met name naar het buitenland, naar hem werden doorverwezen. Het lijkt erop dat hij in Nederland een coördinerende rol in een crimineel netwerk had, waarbij op hoogtijdagen transacties van enkele miljoenen per dag werden gefaciliteerd.’

Ruim 100 miljoen

De man zou van maart 2019 tot nu honderden transacties met een totale waarde van ruim 100 miljoen euro hebben verricht. Sommige daarvan werden ook via cryptovaluta gedaan. ‘Vermoedelijk stuurde de man geldkoeriers aan die geld ophaalden en transporteerden. Waarschijnlijk heeft het geld een criminele herkomst.’ Ondergronds bankieren wordt door criminelen gebruikt om gelden internationaal te verplaatsen en wit te wassen. Om te mogen bankieren is echter een bankvergunning noodzakelijk.