Makelaarskantoor Zaandam spil in grootschalige hypotheekfraude

Op last van burgemeester Jan Hamming is een makelaarskantoor aan de Middellandse Zee in Zaandam voor vier weken op slot gedraaid. De maatregel komt voort uit een integrale actie met de politie en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Zowel in Zaandam als in Amsterdam zijn aanhoudingen verricht vanwege grootschalige hypotheekfraude.

In totaal zijn acht personen gearresteerd, variërend in leeftijd van 27 tot 43 jaar en onder meer werkzaam in de makelaardij, bij administratiekantoren en/of als hypotheekadviseur. Zij worden verdacht van witwassen, oplichting, valsheid in geschrifte en hypotheekfraude. Na de aanhoudingen zijn vier locaties verbonden aan de verdachten doorzocht en administratie, contant geld en waardevolle goederen zoals horloges en sieraden in beslag genomen. In één van de panden troffen agenten een ploertendoder aan.

Maandenlang onderzoek

Het strafrechtelijk onderzoek startte in juni dit jaar en kwam voort uit een eerder onderzoek naar hypotheekfraude in de regio Amsterdam. Tijdens het onderzoek rees het vermoeden dat de hoofdverdachte in kwestie zich als facilitator bezighield met grootschalige hypotheekfraude waarbij vervalste inkomensgegevens, (veelal) opgepluste jaarcijfers en/of fictieve dienstverbanden werden gebruikt. De hoofdverdachte had daarbij een sturende rol. Veel van zijn klanten blijken arbeidsmigranten te zijn. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar de aangehouden verdachten, maar ook naar zo’n 20 andere betrokkenen die inmiddels als getuigen in de zaak zijn gehoord. 

Alle verdachten en meerdere getuigen zijn inmiddels heengezonden. Het onderzoek loopt nog volop en meer aanhoudingen of ontbiedingen sluit de politie dan ook niet uit. Als het onderzoek volledig is afgerond, zal de officier van justitie een beslissing nemen over de verdere afdoening.