De politie heeft op dinsdag 22 maart twee woningen en een opslagbox in Zaandam doorzocht en daarbij een auto, tienduizenden euro’s cash, een duur horloge, designerkleding en een vuurwapen in beslag genomen. Een 23-jarige Zaandammer werd aangehouden op verdenking van witwassen.
Het onderzoek startte na een melding van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit Nederland. Nader onderzoek door de FIU liet zien dat er in ruim twee jaar tijd voor tienduizenden euro’s aan contanten op een rekening waren gestort. Hierop werd besloten tot de doorzoekingen en de arrestatie. De verdachte heeft afstand gedaan van de auto, het geld en de goederen en is daarna heengezonden. Het vuurwapenbezit wordt nog nader onderzocht.
Tegen ondermijning
De politie en het Openbaar Ministerie werken samen met andere partijen zoals gemeenten, de Fiod, de Douane en de Belastingdienst tegen ondermijnende criminaliteit. Meldingen zijn hierbij heel belangrijk. Niet alleen van burgers, maar bijvoorbeeld ook van financiële instellingen. Zij dienen ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland, waar transacties en geldstromen worden blootgelegd die te verbinden zijn aan criminele activiteiten of aan de financiering van terrorisme. Nadat transacties verdacht zijn verklaard worden deze ter beschikking gesteld aan diverse handhavings- en opsporingsdiensten.
